Отмывание денег

Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил мажилис

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование

В него вошли 23 страны и территории

Роберта Кочаряна обвиняют в отмывании средств

Ущерб от преступной деятельности составил 54,6 млрд тенге

Расследование провело издание Financial Times

Власти страны подозревают, что через некоторые сделки отмывались крупные суммы денег

Координация этих групп ведется из зарубежных центров, подобраться к которым можно только сообща, говорят эксперты

Решение принято в связи с тем, что данной купюрой удобно пользоваться мошенникам

Бывший министр финансов США считает, что мера поможет в борьбе с коррупцией и преступностью

Так считают в Европейском центральном банке

Возглавила список Россия

Решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе

4,5 млрд евро были переведены со счетов из Италии в Китай

О расследовании финансовую организацию попросил Банк России

Деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 банке

Банки помогли спрятать коррупционные доходы на общую сумму более $6 трлн

Чем, к примеру, Китай, Россия и Турция

На сумму около 5 млн евро

Доказательства ищет прокуратура Австрии