В Алматы задержана группа лжепредпринимателей

Им покровительствовали бывшие сотрудники финансовой полиции

Share
Share
Share
Tweet
Share
В Алматы задержана группа лжепредпринимателей- Kapital.kz

В Алматы задержаны члены организованной преступной группы лжепредпринимателей. Они в течение длительного времени под покровительством должностных лиц госорганов, в том числе бывших сотрудников финансовой полиции, обналичивали деньги через лжепредприятия. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. 

По данному делу возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч. 2, 215 ч. 3 Уголовного кодекса РК.

В ходе расследования были установлены руководитель ОПГ Ильин С. Ю., члены ОПГ и их покровители из числа бывших сотрудников финансовой полиции Есенжанов Р. О., Абдиев Д. Т., Ракысбаев Т. Б.

В ходе проведенных обысков по месту жительства этих лиц и в офисах компаний обнаружены и изъяты более 70 печатей различных компаний, наличные деньги в сумме 96 140 фунтов стерлингов, 598 000 долларов США, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.

По предварительным данным участниками ОПГ организовано более 20 лжепредприятий, оборот по которым за период с октября 2012 года по декабрь 2014 года составляет более 60 млрд тенге. Ущерб от их деятельности составил более 14 млрд тенге в виде неуплаченных в бюджет налогов.

В настоящее время в рамках досудебного расследования в порядке ст. 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДВД г. Алматы 8 участников ОПГ: Ильин С. Ю., Федотов В. П., Баудинов Б. Н., Каримов Т. Ш., Зубарев А. В., Абдиев Д. Т., Есенжанов Р. О., Шаукеров Н. К.

В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.