В Астане лжепредприятие причинило ущерб на 157 млн

В преступную группу входили пять человек

Share
Share
Share
Tweet
Share
В Астане лжепредприятие причинило ущерб на 157 млн - Kapital.kz

В Астане лжепредприятие причинило ущерб государству на 157 млн. тенге с 2013 года, сообщила пресс-служба городского департамента агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финполиция). Об этом передает КазТАГ.

«Изобличена устойчивая организованная преступная группа в составе 5 лиц, занимавшаяся на протяжении года (с 2013 года) обналичиванием денег. 1 июля 2014 года департаментом финансовой полиции по Астане пресечена преступная деятельность Хамитовой, Гайценредер, Матисаева, Кубековой, Семеновой, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали лжепредприятие ТОО «Строй комплекс групп», тем самым причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму порядка 157 млн. тенге», - говорится в сообщении департамента, распространенном в четверг.  

Как установило следствие, указанное лжепредприятие было зарегистрировано на подставное лицо (Ильясова). В одном из филиалов банков второго уровня с поличным задержаны Хамитова и Матисаев, после обналичивания денежных средств в сумме 49 млн. 100 тыс. тенге через расчетный счет лжепредприятия.

В офисном помещении, съемной квартире и автотранспортном средстве обвиняемых были обнаружены и изъяты 56 печатей с оттисками коммерческих предприятий, оригиналы бухгалтерских документов, кассовые аппараты с кассовыми чеками и другие финансовые документы, а также 5 штампов и 3 гербовых печати нотариусов.

При этом ставка за фиктивные документы (договора, счета-фактуры, приходные кассовые ордера и чеки) составляла 3-4% от суммы договора.

По данному уголовному делу все обвиняемые арестованы. В настоящее время уголовное дело расследуется. 

Уголовным кодексом РК за создание лжепредприятий (ст.192 УК РК - лжепредпринимательство)  предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.