В ЮКО лжепредприниматели причинили ущерб на 160 млрд тенге

Такие данные обнародовал департамент госдоходов

Share
Share
Share
Tweet
Share
В ЮКО лжепредприниматели причинили ущерб на 160 млрд тенге- Kapital.kz

В 2015 году в производстве службы экономических расследований находилось 228 уголовных дел о лжепредпринимательстве, из которых 39 уголовных дел окончено производством, предварительная сумма причиненного ущерба составляет 160 млрд тенге. Об этом сообщает Otyrar.KZ со ссылкой на данные департамента государственных доходов Южно-Казахстанской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержано с поличным 9 преступных групп, из них 4 — при выписке фиктивных счетов-фактур, 5 — при обналичивании денежных средств в банках.

При задержании изъято наличными 342 млн тенге и арестовано на счетах лжепредприятий 346 млн тенге, соответственно, после вынесения приговора суда в доход бюджета будет возмещено 688 млн тенге.

В рамках расследования уголовных дел в отношении 7 организованных преступных группировок объединены 86 досудебных расследований, контрагентами которых являются порядка 6 тыс юридических лиц, расположенных по всей Республике.

Проведен анализ взаиморасчетов между юридическими лицами, в отношении которых проводится досудебное расследование по делам о лжепредпринимательстве, и победителями государственных закупок.

Установлено, что в 2013-2014 годах 235 субъектов, выигравших тендеры на сумму более 500 млн тенге, освоили свыше 276 млн тенге бюджетных средств.

В настоящее время департаментом государственных доходов Южно-Казахстанской области в отношении победителей конкурсов о государственных закупках, освоивших более 2 млрд тенге, начаты досудебные расследования по фактам хищений и уклонения от уплаты налогов. Не остается без внимания работа по признанию недействительными государственная регистрация и сделки лжепредприятий.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.